Еще один житель Сакраменто оказался в числе 11 обвиняемых по делу об ипотечном мошенничестве

 

От редакции: Газета «The Sacramento Bee» и журналист Рик Дэйсог (Rick Daysog) продолжают публикацию новых материалов, касающихся мошшеничества с ипотекой представителей русскоязычной общины Сакраменто. В данной статье, перевод которой выполнен редакцией портала www.SlavicVoice.org, нет негативных комментариев и оценок, как это было в предыдущих публикациях этого автора. Но факты, приведенные журналистом, на основании данных обвинения говорят не в пользу русскоязычной общины Сакраменто и США, бросая тень “преступников” на всех жителей США, чей язык общения – русский.  

Один из жителей Сакраменто, который раннее уже был приговорен к двум годам заключения в тюрьме штата за попытку вымогательства, оказался в числе 11 обвиняемых по одному из крупных дел об ипотечном (mortgage) мошенничестве в Сакраменто, – сообщает www.SlavicVoice.org со ссылкой на «The Sacramento Bee».

Сергей Щирский (Sergey Shchirskiy) в 2005 году был осужден за то, что угрожал владельцу автомастерской, рапортовавшему о краже принадлежащего заказчику автомобиля Мерседес-Бенц.

Федеральный суд присяжных признал в четверг, 8 декабря, Щирского виновным в мошенничестве, осуществляемом с помощью почтовой и электронной переписки. Это судебное дело является частью большого федерального расследования об ипотечном мошенничестве в Сакраменто. На сегодняшний день по этому делу обвинения уже выдвинуты против 45 человек.

Многие из обвиняемых – члены русско-американской общины. В общей сложности эти люди обвиняются в умышленной краже более 16 миллионов долларов у различных кредиторов. Помощник государственного обвинителя Стив Лэпхэм (Steve Lapham) прокомментировал: «Расследование все еще продолжается, будут выдвинуты и другие обвинения».

35-летний Сергей Щирский во время предварительного слушания дела в пятницу, 9 декабря, заявил судье Кендалу Ньюмену (Kendall Newman), что он не виновен. Судья Ньюман огласил решение о взятии под стражу Щирского и двух других людей, проходящих по этому делу, согласившись с мнением государственного обвинителя, что обвиняемые могут «податься в бега».

Помощник государственного обвинителя Стив Лэпхэм подтвердил, что иммиграционная служба США приняла решение о депортации Щирского, выдав ордер на его арест по делу о вымогательстве. Сергей Щирский – выходец одной из стран бывшего СССР. Он находился в США по грин-карте.

Судебные записи подтверждают, что в августе 2005 года Щирский был признан виновным судом присяжных города Сакраменто за то, что угрожал владельцу автомастерской, который в соответствии с законом заявил в полицию о краже автомобиля «Мерседес» с его стоянки. Записи суда подтверждают, что Щирский требовал 10 тысяч долларов за возврат автомобиля и угрожал, что в противном случае подожжет автомастерскую. Подожженный Мерседес, как отмечают судебные бумаги, позже был найден полицией.

По делу об ипотечном мошенничестве вместе со Щирским в суд были вызваны Хаджимурат Бабатов (Khadzhimurad Babatov) и Роман Малахов (Roman Malakhov). Судья также вынес решение и об их заключении под стражу.

Открытые источники свидетельствуют, что 32-летний Бабатов – совладелец ресторана «Кавказ VIP» в городе North Highland, а также совладелец ипотечной (mortgage) компании “M & A Marketing”. Малахов, которому исполнился 31 год, был сотрудником компании Бабатова “M & A Marketing”.

Суд присяжных отмечает, что компания “M & A Marketing” набирала так называемых “straw buyers” («соломенных покупателей»), которые получали кредиты по поддельным документам на покупаемые дома. Эти кредиты они заведомо выплатить не могли, и купленные дома позже уходили на “foreclosure”.

По этому судебному делу проходит семь домов в Сакраменто, в Западном Сакраменто и в Линкольне. Покупатели этих домов получили крупные суммы кредита для приобретения недвижимости, а потом просто бросали купленные дома. Кредиторам это мошенничество стоило 1,5 миллиона долларов. Судебные материалы говорят, что Щирский помогал находить покупателей на дома в Сакраменто и в Линкольне, а позже получил 10 тысяч долларов за оказанные услуги от специалиста по подготовке налоговых отчетов Веры Кузьменко (Vera Kuzmenko). Вера Кузьменко является центральной фигурой в этом федеральном расследовании.

Вере Кузьменко было предъявлено обвинение в мае 2011 года в том, что она рекрутировала десятки так называемых “straw buyers” и помогала им заполнять документы на получение кредитов, приводя подложные данные. Кузьменко отрицает свою вину, утверждая, что она лично не занималась никакими документами на получение кредитов и покупку домов, перекладывая всю вину на кредитора.

Comments are closed.