Бизнесмен из Плэйно признал себя виновным в контрабанде из США в Россию и Китай радиационно-стойких интегральных схем, используемых в космической промышленности, — The Dallas Telegraph сообщает со ссылкой на офис прокурора США.
В июне 2017 года 62-летнему Питеру Зуккарелли (Peter Zuccarelli) было предъявлено обвинение в тайном сговоре с целью контрабанды товара из США и в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act).
Компании Зуккарелли, которые специализировались на покрытии линз для очков, погрязли в финансовых проблемах, и тогда хозяин решился на зарабатывание денег путем построения криминальной схемы. Используя одну из своих компаний American Coating Technologies, он купил микрочипы у двух американских производителей. После этого Зуккарелли отправил чипы, известные как «радиационно-стойкие микросхемы», из своей компании в Карроллтоне клиентам в Китае и в России. При этом он отмаркировал содержимое посылки, как «сенсорные детали». Микрочипы используют при производстве спутников и космических зондов, а также в военной промышленности, в частности, при производстве направляющих баллистических ракет. Именно поэтому, экспорт радиационно-стойких интегральных схем жестко контролируется, и они не могут быть проданы в некоторые страны, в частности, в Китай.
По данным офиса прокурора США, у Зуккарелли не было лицензий на экспорт от Министерства торговли США.
Согласно открытым данным, по крайней мере, две компании Зуккарелли подали заявление на банкротство по причине многочисленных судебных исков, проблем с налогами и судебных решений.
Дело Зуккарелли — одно из немногих в растущем числе дел, связанных с контрабандой космических технологий в Китай и Россию. Это, скорее всего, связано с тем, что ни Россия, ни Китай не могут создать собственные подобные микрочипы. Так, в мае этого года в Лос-Анджелесе была арестована китаянка Си Чен (Si Chen). Ей предъявили обвинения в вывозе из США в Китай средств космической связи.
Как Китай, так и России пытаются расширить свои возможности в освоении космоса и предпринимают попытки догнать США в некоторых областях, но пока эти попытки заканчиваются неудачами. В июне этого года Китай объявил, что расширяет свою космическую программу и в течение ближайших четырех лет запускает четыре новых зонда. Также в планах Китая полет на Марс в 2020 году. Технические проблемы китайского-российского марсианского зонда в 2011 году не остановили Китай. Примерно в то же время ФБР раскрыло сеть российских агентов, занимавшихся контрабандой микрочипов из США. Микрочипы были использованы для постройки российских истребителей и ракет.
У Зуккарелли был сообщник из Колорадо — гражданин США, родившийся в Пакистане. Начиная с июня 2015 года и по март 2017 года, они вместе и пытались провернуть контрабандную схему. Судебные документы не упоминают названия двух американских компаний из Колорадо и Калифорнии, которые продали Зуккарелли микрочипы.
Обвинительный документ говорит, что сообщник Зуккарелли нашел покупателей, которые согласились купить микрочипы для использования в космических программах России и Китая. Сообщник договорился о 1,5 миллионах долларов, которые должны были поступить на банковский счет, который контролировал Зуккарелли. Планировалось использовать эти деньги для покупки микрочипов для российских и китайских клиентов. Зуккарелли приобрел микрочипы, предварительно заявив, что его компания является «конечным пользователем» товара. Судебный документ сообщает, что сообщник порекомендовал Зуккарелли изготовить подложные бумаги и сделать ложные заявления для того, чтобы скрыть заговор от официальных лиц США. После того, как Зуккарелли получил микрочипы, он перепаковал их перед тем, как отправить товар в Россию и в Китай.
Согласно открытым данным, семья Зуккарелли последние несколько лет пытается выбраться из долгов. В частности, они пропустили несколько выплат за дом в Willow Bend стоимостью в 1,3 миллиона долларов. Судебные записи свидетельствуют, что Зуккарелли подал в суд на своего кредитора, чтобы остановить процедуру лишения его дома за просроченные долги (“foreclosure”).
Зуккарелли также принадлежала компании Optovision (по покрытию линз для очков), которую он создал еще в 1990 году со своим первым партнером. Веб-сайт компании рассказывает, что именно Зуккарелли стал одним из первых, кто «помог начать использование в США антибликового покрытия». Как свидетельствуют судебные документы, Optovision вышла из бизнеса после подачи заявки на банкротство в 2012 году с почти 3 миллионами долларов долгов. Компания купила и затем продала оборудование, используемое для нанесения покрытия на очковые линзы. Тогда же, в 2012 году, Зуккарелли открыл новую компанию — American Coating Technologies.
Не прошло и года, как компания Visio Global Services, подала в техасский суд на American Coating Technologies и все подразделения компании, назвав Зуккарелли «давним мошенником с миллионами налоговых и других долгов».
За последнее десятилетие Зуккарелли и его жена свыше 40 раз привлекались к судебной ответственности. Против них были вынесены судебные решения на сумму в 2 миллиона долларов. Также на супругах числится 700 тысяч долларов налоговых залогов.
Обвинение в тайном сговоре с целью контрабанды может стоить Зуккарелли 5 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.
Текст The Dallas Telegraph
Фото из открытых источников
You must be logged in to post a comment.